ATA DA 1ª REUNIÃO DE 2024
1. Pauta da 1ª reunião do Comitê de Governança Corporativa e Gestão Estratégica (CGCGE) no exercício de 2024.
Item | Assunto | Justificativa | Documentos relacionados |
1
| Cancelamento do KR 2.1 - "Aumentar o volume financeiro auditado no processo de certificação de contas anuais reduzindo a materialidade global em até 10%" - AUDIT – Ciclo atual (2023- 2025). | Cancelamento solicitado pela Auditoria do Senado, no início do ciclo 2023- 2025, conforme motivos expostos no documento constante do Anexo I. | Anexo I - Solicitação da Audit de cancelamento do KR 2.1. |
2
| Avaliação da proposta de KRs (Resultado s-Chave) e Temas Estratégicos a serem considerados no novo ciclo estratégico 2025 - 2027. | O ciclo estratégico atual (2023-2025) se encerra em janeiro de 2025. Assim, é proposto novo conjunto de Resultados-Chave (KRs) para o ciclo 2025-2027, com vigência de fevereiro de 2025 a janeiro de 2027. | Anexo II - Relação dos KRs e Temas Estratégicos propostos para o ciclo estratégico 2025- 2027. |
2. Voto dos Membros do CGGE Com base nas competências estabelecidas no ATC 3, de 2022, e tendo em vista a deliberação assíncrona ocorrida em 19 de dezembro de 2024, mediante envio de mensagem eletrônica (e-mail), os membros do CGCGE assim votaram sobre os itens da pauta:
Área | Representante | Cargo | Voto por item da pauta |
Presidência do Senado Federal
| Danilo Augusto Barboza de Aguiar | Consultor-Gera | 1 - Manifestação favorável. |
2 - Manifestação favorável. |
Primeira Secretaria do Senado Federal | Thiago Fernandes Rodrigues Teixeira | Chefe de Gabinete da Primeira-Secretaria | 1 - De acordo |
2 - De acordo |
Secretaria Geral da Mesa do Senado Federal | Gustavo Afonso Sabóia Vieira | Secretário-geral da Mesa | 1 - De acordo |
2 - De acordo |
Diretoria-Geral do Senado Federal | Ilana Trombka | Diretora-Geral | 1 - Manifestação favorável. |
2 - Manifestação favorável. |
Escritório Corporativo de Governança e Gestão Estratégica | Leonardo Henrique Tejada Vidal | Coordenador em Exercício | 1 - Manifestação favorável.
|
2 - Manifestação favorável. |
3.Conclusão
ITEM 1 - Aprovação, por unanimidade, do cancelamento, solicitado pela Auditoria do Senado, do Resultado-Chave "Aumentar o volume financeiro auditado no processo de certificação de contas anuais, reduzindo a materialidade global em até 10%", previsto no Ciclo Estratégico 2023-2025, tendo em vista as justificativas constantes do Anexo I.
ITEM 2 - Aprovação, por unanimidade, das propostas dos Tema Estratégicos e dos Resultados-Chave para o Ciclo Estratégico 2025-2027, com vigência de fevereiro de 2025 a janeiro de 2027, conforme descrito no Anexo II. Brasília, 19 de dezembro de 2024.
ANEXO
Adriano Torres Ribeiro de Castro, Secretário Executivo do Comitê de Governança Corporativa e Gestão Estratégica em Exercício.
Publicado:
- Boletim Administrativo do Senado Federal, nº 9613, seção 1, de 15 de janeiro de 2025, p. 5.
Observações: - Republicado por haver saído com incorreção, no anexo, publicado no BASF nº 9613, Seção I, de 15 de janeiro de 2025.